“虚拟货币”发财神话背后有一个骗局：60万人民币在几个月内被卷走

新“虚拟货币”的炒作欺骗了很多人

苏州相城：8名诈骗犯罪嫌疑人落网

姚文/卡通

“投币”、“区块链”、“BNM”……一段时间以来，这些看似高级别的专有名词在一些微信群里不断闪现。利用“区块链”、“虚拟货币”等新概念，谎称发行“国行”、“TVB”等虚拟货币进行非法集资。一万多元。近日，张大、张二、秦、廖等8名犯罪嫌疑人被江苏省苏州市相城区检察院以涉嫌诈骗罪逮捕。

花真钱买“虚拟货币”虚拟币骗局，老玩家遇到真骗子

陈：“内部融资9月6日至7日结束，我们赚30%，目前还在内部注册，只有内部人员知道‘国行’币将于10月10日正式发行。”

记录：“我可以直接转移你的现金吗？”

陈：“你想买多少？我也给伟哥转钱卖。”

......

打开与陈某的微信聊天记录，陆先生仿佛经历了一场噩梦，在这个虚假的“梦境”中，被他一扫而空的是真金白银。

先生。家住相城区的卢先生平时热衷于“虚拟货币”投资。 2018年8月2日，“婷婷”微信公众号将陆先生加为好友。在“听听”的介绍下，陆总抱着试一试的态度加入了“虚拟货币”炒作。 “牛”陈。陈先生告诉卢先生，他正准备出售一种名为“BNM”的虚拟货币，一旦发布就会涨价。现在买肯定能赚钱。

先生。陆生疑惑。他在网上搜索“国行”币，但没有找到相关信息。不过，在陈某的朋友圈中，陆先生发现陈某对一些“虚拟货币”的涨跌预测确实非常准确。加吉鲁先生之前一直从事虚拟货币交易。他认为“虚拟货币”投资总是有风险的，所以决定试一试。

先生。卢通过陈以2.3元的单价购买了1.三万多枚“国行”币。陈的微信转账总额2.6万元。陈告诉他，2018年10月18日，“国行”币在售出后会达到7元左右的价格，届时他的账户就会有“国行”币。但是到了那天，陆先生的账户里没有任何“国行”币，也被对方封杀了。

两天后，陆先生向苏州警方报案。 2018年10月31日，公安机关立案侦查。一个月后，18名嫌疑人到案，他们的供词都指向了一个以张氏兄弟为首的犯罪团伙。至此，该团伙设计的一个骗局逐渐暴露。

“虚拟货币”创造财富神话的背后，是一个令人震惊的骗局

近年来，“虚拟货币”和“区块链”在投资圈火了起来，但大多数普通投资者却知之甚少。利用这种心理，一个运行“虚拟货币”和“区块链”的“虚拟王国”应运而生。

在这个“虚拟王国”中，张大、张二兄弟分别担任“分销公司高管”和“高级投资顾问”，招募“演员”一票，虚构发布神秘“国行” . “TVB”等虚拟货币，虚假宣传进行骗钱。

张大和张二都出生于1990年代，曾经做过美发师，另一个做过厨师。 2018年7月，兄弟俩为了在短时间内赚大钱，开始研究“虚拟货币”，决定利用这些概念来骗取投资者的投机心理。

两人在湖南省贵阳县租了一套公寓作为办公室。张大负责运营，张二任“总监”，负责组织对新入职的业务员进行“区块链”和“虚拟货币”投资基础知识的培训。他们还聘请了秦等人担任经理，负责培训业务。工作人员与客户聊天虚拟币骗局，廖等人充当推销员。

业务员负责在微信上添加客户并发布虚假投资信息，然后“高级投资顾问”张二和“发行公司执行官”张大引诱投资者认购所谓的“国行”、“TVB” “等”“虚拟货币”，用真实货币换取“假币”进行诈骗。

2018年7月至11月，该犯罪团伙持续以这种方式诈骗，初步查实，卢某等被害人被骗60万余元。

“投资V”变身“网红”，做直播吸引“幕后”

为了取信于投资者，张达等人付出了很大的努力。他们给每个业务员分配了5个手机号，每个手机号绑定一个网购的微信账号，其中4个是工作号，1个是助理微信号。

业务员用这4个工作微信ID在微信平台搜索“区块链”、“币圈”等关键词，进入“区块链”聊天群，有可能成为客户的朋友，推荐这样——向客户称“虚拟货币”投资“大V”陈。

利用客户的反叛心理，陈却反其道而行之。对于客户的询问，陈先生并没有急于回复，而是摆出一副忙碌的样子，以客户正在参加重要的“区块链”会议等为由，将客户退回到助理的微信账号中。所谓的助理其实还是以前的推销员玩的。

先生。朱某是陈某的客户之一，而朱某被骗的原因不仅是该团伙对陈某的包装，还有陈某制作的最重要的“网播”。 在陈的助手的介绍下，朱老师登录直播平台，聆听“大V”陈的讲座。过程中，陈先生滔滔不绝地向客户透露，自己根本不是什么有权势的角色，而金钱网高管“伟哥”只有他才是真正的行业老大，而正是“伟哥”提供的内幕消息，让他赚钱。

在陈某的吹捧下，“伟哥”隆重登场。台上，大家献花、鼓掌，让“伟哥”笼罩在“大神”的光环中。这时，“伟哥”及时给了客户一份大礼：一份“国行”虚拟货币白皮书，并声称该货币将于2018年10月末上市，上市后价格肯定会上涨.

在多方宣传和倡导下，朱先生终于花了8万多元，认购了“伟哥”推荐的“国行”币，直到2018年10月10日，“国行”币仍未到账，却被陈某拦下，朱先生恍然大悟。

及早介入指导调查，“虚拟货币”套路你了解多少

本案受害者众多，作案手法新颖。苏州相城区检察院立即组织人员提前介入，指导调查取证。就各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用、“虚拟货币”的价值认证等提供指导和调查意见。

这个案子的受害者太多了。一方面，大多数投资者都在冒着偶然赚钱的风险。另一方面，该团伙宣传的“虚拟货币”在网上找不到。 , 这个漏洞成为了不法分子得逞的关键。

办案检察官告诉记者，近年来，各种基于“区块链”技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”层出不穷，越来越多的投资者愿意买单。注意它。转向这种新型货币。不法分子利用热点概念炒作“区块链”概念，进行非法集资、传销、诈骗等活动。作案手段往往具有欺骗性、隐蔽性和诱惑性。

办案检察官提醒投资者警惕，“虚拟货币”已成为犯罪分子作案的工具。目前，我国加强了对“虚拟货币”的风险管控。任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动。交易所业务，不作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。