印度执法机构发现据称中国公民通过加密货币交易所洗钱，向交易所发出通知

新德里：印度执法机构周五表示国内泰达币怎么交易国内泰达币怎么交易，已向该国最大的加密货币交易所发出证明原因通知，要求其交易价值超过 279 亿卢比，违反了《外汇管理法》(FEMA)。 .

WazirX 隶属于 Zanmai Labs Pvt Ltd，成立于 2017 年 12 月，是一家国内加密货币初创公司，其董事 Nischal Shetty 和 Hanuman Mhatre 以及该公司在中央调查机构调查结束后发布的通知中被点名。

该机构发表声明称，在对“中国人拥有”的非法在线博彩应用程序进行洗钱调查期间，无意中发现了该公司的交易。

印度执法机构表示，所涉及的交易价值 279 亿卢比。

“据观察，涉嫌中国公民通过将印度卢比（INR）存款转换为加密货币 Tether（USDT）并按照指示将其转移到 Binance（在开曼群岛注册的交易所）钱包来洗钱。 犯罪所得价值约 57 亿卢比，”它说。

币安被认为是该领域的市场领导者，并于 2019 年收购了 WazirX。

“WazirX 允许与加密货币 (CC) 进行广泛的交易，包括与 INR 的交换，反之亦然，CC 的交换，个人对个人 (P2P) 交易，甚至将其池账户中持有的加密货币转移/接收到钱包以及外国人可能在国外举行的其他交流活动，”该局说。

据称 WazirX 未能收集必要的文件，这明显违反了基本的强制性反洗钱 (AML) 和打击恐怖主义融资 (CFT) 规范以及 FEMA 准则。

“在调查期间，WazirX 用户通过他们的矿池账户从币安账户收到价值 880 万卢比的加密货币，并将价值 140 亿卢比的加密货币转移到币安账户。

“这些交易都不能在区块链上进行审计或调查，”执法局声称。

该机构表示，它发现 WazirX 客户可以将“有价值的”加密货币转移给任何人，无论他们身在何处和国籍，“无需”任何适当的文件，使其成为寻求洗钱和其他非法活动的用户的避风港。

官方消息称，在对这些涉嫌违规行为进行调查后，已向涉嫌违反 FEMA 的公司发出了一份证明原因的通知。

印度政府表示，它对评估和探索加密货币等新技术以改善治理持开放态度。

印度政府表示，这方面的法案很可能会在议会中提出，其中可能包括来自高级别内部部级数字货币委员会的建议。